[금융e] 빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단 外
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[금융e] 빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단 外
  • 김지수 기자
  • 승인 2021.03.09 14:58
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빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단...FATF 지정 21개국 거주자 대상


가상자산 거래소 빗썸이 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지정한 자금세탁방지(AML) 미이행 국가 거주자들에 대한 거래를 차단한다.

지난달 FATF 총회에서 자금세탁방지 국제기준 미이행 국가에 4개국이 신규 추가됐다. 이에 따라 빗썸은 자체 ‘자금세탁방지 행위에 관한 규정’에 반영하고 즉시 시행한다고 밝혔다. 규정에 따라 자금세탁방지 미이행국가 이용자는 신규 회원가입이 불가하며 기존 회원의 계정도 중단된다.

거래가 제한되는 국가는 ‘조치를 요하는 고위험 국가’ 이란, 북한을 포함해, ‘강화된 관찰 대상 국가’ 19개국(케이만군도, 부르키나파소, 모로코, 세네갈 등 신규 4개국 포함) 등 총 21개 국가이다.

빗썸은 자체 자금세탁방지 정책을 마련 시행 중이며, 모든 회원의 거주지 확인 등 고객신원확인(KYC) 절차를 강화해 자금세탁방지에 적극 나서고 있다.


신한금융그룹, 대한산악연맹 공식 후원 계약 체결


[(사진 왼쪽부터) 스포츠클라이밍 국가대표팀 서채현, 신한금융그룹 조용병 회장, 대한산악연맹 손중호 회장, 스포츠클라이밍 국가대표팀 천종원 선수]
[(사진 왼쪽부터) 스포츠클라이밍 국가대표팀 서채현, 신한금융그룹 조용병 회장, 대한산악연맹 손중호 회장, 스포츠클라이밍 국가대표팀 천종원 선수]

신한금융그룹은 9일 오전 서울 중구 소재 신한금융지주 본사에서 조용병 회장 및 사단법인 대한산악연맹 손중호 회장, 대한민국 클라이밍 국가대표팀 선수들이 참석한 가운데 대한산악연맹과 후원 계약을 체결했다.

신한금융은 본 계약을 통해 대한민국 스포츠클라이밍·아이스클라이밍 국가대표팀의 메인 후원사로서 향후 4년간 대표팀이 출전하는 올림픽 및 국내·외 대회에서 좋은 성적을 거둘 수 있도록 지원하기로 했다.

이날 협약식에서 신한금융 조용병 회장은 “최근 새로운 생활스포츠로 각광받는 스포츠클라이밍·아이스클라이밍 종목의 국가대표팀을 후원하게 되어 기쁘다”며 “선수들이 더 좋은 환경에서 훈련에 매진 할 수 있도록 다방면으로 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.


하나은행, BGF리테일과 상생 금융 업무협약 체결


하나은행은 BGF리테일과 상생 금융 업무협약을 체결하고 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 CU편의점 가맹점주들을 위한 다양한 업무제휴에 나선다고 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 하나은행과 BGF리테일은 ▲ CU전용 ‘모바일 브랜치’ 운영 ▲ 신용보증재단 대출 대행서비스 제공 ▲ 상생협력펀드 운용 ▲ 상호 공동마케팅 ▲ 신상품·서비스 개발 등 다양한 분야에서 종합적인 업무제휴를 추진키로 했다.

또한 서울·경기지역 CU편의점 가맹점주에게는 은행 및 신용보증재단 방문 없이 비대면으로 신용보증재단 보증서담보대출 신청이 가능한 간편 서비스가 제공된다. 기타 지역 가맹점주도 인근 하나은행 영업점을 통한 신속한 신청 및 상담 서비스를 제공받는다.


삼성카드, '디지털프라자 BENEFIT 삼성카드' 출시


삼성카드가 삼성 디지털프라자 관련 혜택 강화와 생활요금 자동 납부 할인 혜택 등으로 리뉴얼한 '디지털프라자 BENEFIT 삼성카드'를 9일 출시했다.

'디지털프라자 BENEFIT 삼성카드'는 삼성 디지털프라자에서 24개월 또는 36개월 라이트할부를 이용할 수 있다. 아파트 관리비, 통신, 도시가스요금, 전기요금, 렌탈, 4대 사회보험 등 생활요금을 자동납부 하면 최대 10% 결제일 할인이 제공된다.

주유소 및 온라인쇼핑몰에서도 최대 6% 결제일 할인을 제공한다. 또한 삼성닷컴에서는 3% 결제일 할인을 연 최대 3만원까지 제공한다.

연회비는 국내 전용과 해외겸용(마스터) 모두 2만원이다.


SC제일은행 자녀사랑통장 신규 가입 ‘금쪽이 부자 만들기’ 이벤트 실시  


SC제일은행은 새학기를 맞아 자유입출금통장 ‘자녀사랑통장’에 신규 가입하는 고객을 대상으로 ‘금쪽이 부자 만들기’ 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.

금쪽이 부자 만들기 이벤트는 만 18세 이하 자녀 명의로 자녀사랑통장과 퍼스트가계적금에 신규 가입하고 자녀사랑통장에서 퍼스트가계적금 계좌로 월 10만 원 이상 자동이체를 등록하면 꾸준한 저축을 장려하는 의미로 SC제일은행이 ‘부자 만들기 응원금’ 1만 원을 자녀사랑통장으로 지급하는 것이다. 이때 반드시 다음 달에 자동이체를 통해 퍼스트가계적금 계좌로 입금이 완료돼야 한다. 이벤트 조건 충족 고객 중 추첨을 통해 1등(1명) 아이패드, 2등(3명) 에어팟프로, 3등(5명) Aesop 바디워시세트 등의 경품도 제공한다.

이벤트 참여를 위해서는 오는 31일까지 SC제일은행 영업점에서 상품 가입 후 이벤트에 신청해야 하며 응원금 지급 및 경품 당첨자 발표는 오는 5월 중순 진행된다.

김지수 기자 jisukim@e-focus.co.kr

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